The FATF Recommendations on the public law status of credit organizations and preventing its abuse Дорошок Т.С. / Doroshok T.S.

Проведен анализ рекомендаций ФАТФ в части содержания и объема предоставленных кредитным организациям публично-контрольных полномочий, ограничений, препятствующих злоупотреблению ими, иного защитного механизма их клиентов от подобных злоупотреблений. Выявлено фактически отсутствие ограничительных рекомендаций и защитного механизма от злоупотребительной практики банков, в частности от дерискинга; отмечены разнонаправленные тенденции по применению российскими и белорусскими банками мер воздействия в отношении клиентов в рамках «антиотмывочного» механизма; обозначены практико-ориентированные предложения по снижению злоупотребительной практики банков.

The FATF Recommendations were analyzed in terms of content and scope of public-control powers granted to credit organizations, restrictions preventing their abuse, other protective mechanisms for their clients against such abuses. In fact, there are no “restrictive” recommendations and a protective mechanism against the abusive practices of banks, in particular, from “derisking”; multidirectional trends in the use of measures of in uence by Russian and Belarusian banks against customers within the framework of the “anti-money laundering” mechanism are noted; practice-oriented proposals to reduce the abusive practices of banks are outlined. №2/2025 Рубрика: Финансовое право. Налоговое право. Бюджетное право Ключевые слова: финансовый мониторинг, «антиотмывочный» контроль, международный стандарт, рекомендации ФАТФ, баланс частных и публичных интересов, злоупотребления финансовых организаций, дерискинг Keywords: financial monitoring, anti-money laundering control, international standard, the FATF Recommendations, balance of private and public interests, abusive practices in financial organizations, de-risking

Купить выпуск со статьей Полный текст в РИНЦ